«Бухгалтер, милый мой бухгалтер»

На прошлой неделе в уголовном суде графства Суффолк в Риверхеде (Лонг-Айленд) Алиффи были предъявлены обвинения по 76 пунктам, включая подделку документов, «похищение личности» и хищение в крупных размерах. В случае признания ее виновной по всем пунктам ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Алиффи назначен залог: миллион долларов наличными и два миллиона – в форме долгового обязательства.
Работники канцелярии окружного прокурора графства Суффолк начали расследовать деятельность Алиффи в середине января, после того как несколько человек обратились в полицию Риверхеда, сообщив, что получили от банка JPMorgan письма, в которых их благодарили за обращение в банк за «займом ожидания налогового возврата», хотя они таких заявок не делали.
Как сообщил Эдвард Хайлиг, помощник окружного прокурора графства Суффолк и начальник бюро расследования экономических преступлений, следователи обнаружили, что начиная с января Алиффи заполнила десятки налоговых деклараций за 2007 год с раздутыми суммами возврата. Часть деклараций Налоговое управление отвергло, но Алиффи все же удалось получить 35 тыс. долларов возврата прежде чем следствие вышло на нее. Кроме того, она получила от банка JPMorgan 56 тыс. долларов в виде «займов ожидания налогового возврата». Если бы Алиффи сумела довести свой грандиозный мошеннический план до конца, она могла бы получить 19 млн долларов налогового возврата.
В фальшивых налоговых декларациях Алиффи указывала в качестве адреса получения чеков налогового возврата адрес своего офиса — что имеющий сертификат подготовитель деклараций имеет право делать. Но она депонировала эти чеки на свой банковский счет, подделывая подпись получателя чека и ставя второй собственную подписью. На чеках делалась приписка: «только для депонирования».

Источник: http://www.nrs.com/news/crim/usa/170408_193313_76452.html